收購船廠，虛構(gòu)1000億歐元2500艘船的巨額訂單開展傳銷活動，謊稱在深圳、香港掛牌上市將獲得巨額回報，21名涉案犯罪嫌疑人、涉案人員多達12000余人，國內(nèi)首起以船舶訂單融資名義的傳銷大案告破，案情也終于得以曝光。

21名涉案犯罪嫌疑人，涉案人員達12000余人

據(jù)福建省福安市公安局消息，福安市公安局近日分別在福州、寧德、福安三地同時展開抓捕行動，破獲一起特大傳銷案，一舉抓獲21名涉案犯罪嫌疑人，凍結(jié)資金賬戶240個，凍結(jié)、扣押賬戶資金、現(xiàn)金2700余萬元及一大批涉案物品。

今年8月，福安市公安局發(fā)現(xiàn)福安下白石“環(huán)運(福建)設(shè)備制造服務(wù)有限公司”有涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的重大犯罪嫌疑，牽涉人員多達12000余人。9月17日，警方立案偵查。

經(jīng)過近兩個月的細致偵查、調(diào)查取證，“環(huán)運公司”涉嫌傳銷的組織鏈條逐漸清晰，其違法犯罪證據(jù)逐步收集到位，抓捕時機成熟。11月5日，福安市公安局抓捕組成功抓獲該案主犯陳某甲(男，福安人)、陳某乙(男，福安人)、鄭某某(男，香港籍)、王某(女，黑龍江人)、王某某(男，重慶人)等21人。該案主要犯罪嫌疑人悉數(shù)到案。目前，案件正在進一步偵辦中。

注冊空殼公司3億元并購福建老牌船廠

據(jù)了解，犯罪嫌疑人陳麗、鄭毓捷為首的傳銷團伙成立的“環(huán)運(福建)設(shè)備制造服務(wù)有限公司”（簡稱環(huán)運公司）在2016年12月20日注冊成立，注冊資本3億元，實繳資本為零。

2016年12月30日，環(huán)運公司以3億元并購福安市環(huán)澳船舶發(fā)展有限公司現(xiàn)有全部資產(chǎn)，根據(jù)環(huán)運公司的官網(wǎng)信息，環(huán)運（福建）設(shè)備制造股份有限公司企業(yè)地址在福建省寧德市福安市下白石鎮(zhèn)村頭環(huán)澳船廠內(nèi)。

福安市環(huán)澳船舶發(fā)展有限公司創(chuàng)建于1993年，占地面積10萬多平方米，現(xiàn)有1.5萬噸級船塢 1座，8000噸級半塢式船臺1座，3萬噸級船臺1座，萬噸級船舶舾裝浮碼頭1座，主要經(jīng)營船舶制造修理、船舶拆解、船舶及船舶材料銷售，自營和代理商品及技術(shù)的進出口。

成立至今，環(huán)澳船舶共修造各類鋼質(zhì)船舶280多艘，包括散貨船、油船、集裝箱船、液化氣船和海上工程施工船等，船籍遍布國內(nèi)重要港口和香港臺灣地區(qū)，以及日本、巴拿馬、柬埔寨等國。

據(jù)國際船舶網(wǎng)報道，2011年3月，由福安環(huán)澳船舶發(fā)展有限公司建造的3600m3液化氣船交付使用。該船是福建省建造的第一艘液化氣運輸船，填補了福建省建造液化氣運輸船的一項空白。

環(huán)澳船舶是國家鋼質(zhì)船舶生產(chǎn)二級一類企業(yè)，取得CCS質(zhì)量管理體系認證，獲福建省口岸與海防辦批準為“寧德白馬港外輪維修定點企業(yè)”、“臺輪維修業(yè)務(wù)基地”，也是福安市船舶修造骨干企業(yè)。目前，環(huán)澳船舶是中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、中國造船工程學(xué)會等社團會員單位。

虛構(gòu)承接1000億歐元2500艘訂單開展傳銷

在收購了環(huán)澳船舶公司之后，陳麗、鄭毓捷等犯罪嫌疑人將環(huán)運公司掛靠環(huán)澳船舶公司名下，虛構(gòu)承接國家上千億歐元的造船訂單、需要融資20億元為幌子，通過股權(quán)眾籌、拆分分紅、資產(chǎn)包等方式作為虛假宣傳手段，聲稱加入該公司后，最后將獲幾百倍的回報，并在全國各地設(shè)立14個分公司發(fā)展下線，通過參加招商會、招商微信群等方式，以股權(quán)眾籌方式開展傳銷活動。

環(huán)運公司在招商微信群宣稱，“中國船舶協(xié)會交給環(huán)運公司價值1000億歐元的一帶一路船舶訂單2500艘，純利潤2300億元，五年造完。只要參與環(huán)運期權(quán)股，就能100%收益，穩(wěn)定獲得三大板塊五大收益，三大板塊收益分別是靜態(tài)收益、分紅收益以及公司上市后的收益。”

環(huán)運公司規(guī)定，需要投資7000元或者35000元成為公司的“股東”，成為“股東”后，“股東”可以獲得8000和80000的股權(quán)出資額，并送股東股權(quán)證書。在公司上市前“股東”會拿到三次分紅強制回本，分紅七次會獲得十倍的回報；另外，公司每年拿出造船利潤分紅給所有的“股東”，例如投資7000元，每年就能獲得1萬元到5萬元的永久分紅；公司上市后，每年給股東分紅，最少將獲得30倍到50倍的高額回報，最高有300到500倍的回報。

2018年5月22日，環(huán)運公司和高管以認繳50萬元成為東起海浪公司的股東。環(huán)運公司對外宣稱，“公司將在年底為東起海浪公司制造裝備，一條生產(chǎn)線的成本300億元，年利潤約2000億元到6000億元，通過建造海浪發(fā)電廠獲利。”環(huán)運公司規(guī)定，投資者同時還能獲得福建東起海浪發(fā)電投資有限公司分紅股的認購權(quán)，認購東起海浪公司的發(fā)電股權(quán)分紅股后，就能獲得15年的現(xiàn)金分紅。

環(huán)運公司的“股東”們除了以上高額回報外，如果發(fā)展下線，還能獲得直推獎，層碰獎，管理獎，見點獎等。如果每個“股東”直接發(fā)展三個三星級以上的“股東”，公司還獎勵20萬股權(quán)。逐步遞增同時，根據(jù)級別還有車獎等。

謊稱在深圳、香港掛牌上市將獲得巨額回報

為了發(fā)展人員，讓參加者相信高到離譜的投資回報率，環(huán)運公司費盡了心機。2017年11月10日，環(huán)運公司稱以100%的股權(quán)收購深圳市前海的深圳市順創(chuàng)基金管理有限公司，獲得私募牌照。然而，通過中國基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查詢，并無該公司相關(guān)信息，顯然，順創(chuàng)基金管理公司根本沒有獲得私募基金的牌照。同年11月23日，環(huán)運公司在深圳市前海股權(quán)交易中心掛牌，股權(quán)代碼是669543。

今年9月21日，媒體公開報道，環(huán)運（福建）設(shè)備制造股份有限公司在香港企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓管理系統(tǒng)中心成功掛牌上市，股票簡稱“環(huán)運設(shè)備”，股權(quán)代碼“HK.30123”。環(huán)運公司聲稱，公司在香港港三板掛牌上市，開始發(fā)售15億股的原始股票，發(fā)行價定價0.2美元，到2020年5月10號之前成功上市時開盤價是3.8美元。

報道稱，香港企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓管理系統(tǒng)中心代表、環(huán)運（福建）設(shè)備制造股份有限公司董事長鄭祖華、環(huán)運（福建）設(shè)備制造股份有限公司副董事長陳瑞忠、環(huán)運（福建）設(shè)備制造股份有限公司副董事長兼執(zhí)行董事王穎、交通部領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)投資者等160多人出席了本次上市掛牌儀式。

報道稱，大產(chǎn)業(yè)必須有大資本才能大發(fā)展，今天環(huán)運設(shè)備制造成功登陸港三板，緊緊抓住當(dāng)今經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，密切關(guān)注行業(yè)市場需求，推進造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升環(huán)運設(shè)備、中國造船產(chǎn)業(yè)的競爭力。

在授牌儀式上，港三板代表還向環(huán)運設(shè)備有限公司頒發(fā)了牌匾。

不過，記者發(fā)現(xiàn)在香港企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓管理系統(tǒng)中心并沒有找到該股權(quán)代碼。另外，據(jù)專業(yè)人士稱香港沒有3字開頭的股票，這家公司最多只是掛牌而已，并沒有上市。

環(huán)運公司宣稱，“港三板掛牌上市，只是環(huán)運設(shè)備發(fā)展道路的一個里程碑。未來，環(huán)運設(shè)備將成為一家管理更加規(guī)范、資金更加透明、效益更加可觀、融資更有保障的上市公司，用更好的業(yè)績來回報資本市場，用更好更快的發(fā)展來承擔(dān)社會責(zé)任，環(huán)運公司將攜手廣大員工、股東打造環(huán)運命運共同體，在實體產(chǎn)業(yè)強大利潤依托下，打造環(huán)運公司《大健康產(chǎn)業(yè)園》，物質(zhì)文明和精神文明高度有機結(jié)合的綜合性生活工作園區(qū)，在吃、喝、玩、樂、商、住、游、等方面，體現(xiàn)有機、有養(yǎng)、高科技、高智能、迅速便捷的高水平、高物質(zhì)文明的生活園區(qū)，內(nèi)設(shè)船舶技術(shù)研究院、新能源技術(shù)開發(fā)學(xué)院、貴族學(xué)校、優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老、中醫(yī)養(yǎng)生、參觀旅游、道德講堂、文藝匯演。最終實現(xiàn)環(huán)運命運共同體的共產(chǎn)主義生活。”

不過，就在環(huán)運公司“上市”的同時，今年8月份，福安警方發(fā)現(xiàn)環(huán)運公司有涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的重大犯罪嫌疑。經(jīng)近兩個月的細致偵查、調(diào)查取證，環(huán)運公司涉嫌傳銷的違法犯罪證據(jù)逐步收集到位。11月5日，福安市公安局成功破獲該起省公安廳督辦的“2018.8.28組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案”。

法網(wǎng)恢恢，疏而不漏，這起國內(nèi)首個以船舶訂單名義的傳銷大案終于告破。