12月3日，中水漁業(yè)公告，擬定增募資不超過(guò)4億元，用于更新建造合計(jì)17艘金槍魚(yú)釣船項(xiàng)目、更新建造5艘40.6米金槍魚(yú)釣船項(xiàng)目、更新建造2艘超低溫金槍魚(yú)延繩釣船項(xiàng)目等多個(gè)項(xiàng)目。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金金額為不超過(guò) 4億元人民幣，主要用于更新新建合計(jì) 17 艘金槍魚(yú)釣船項(xiàng)目，以擴(kuò)大公司船隊(duì)規(guī)模。同時(shí)，新建金槍魚(yú)研發(fā)加工中心和金槍魚(yú)生物科技研發(fā)中心項(xiàng)目，進(jìn)一步拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展空間，提高公司市場(chǎng)地位和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司的業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)提供堅(jiān)實(shí)保障。除上述資本性開(kāi)支以外，本次非公開(kāi)發(fā)行的其他資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，從而進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高盈利能力。

1、更新建造5艘40.60米金槍魚(yú)釣船項(xiàng)目

為增強(qiáng)公司金槍魚(yú)遠(yuǎn)洋捕撈能力，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，淘汰部分老舊漁船，更新建造 5 艘 40.60 米金槍魚(yú)延繩釣船，派往南太平洋海域作業(yè)，維持在該海域的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，獲得比較穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)效益。2019 年 1 月 3 日，中水漁業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)了上述更新建造新建金槍魚(yú)延繩釣船項(xiàng)目。該投資計(jì)劃已經(jīng)中國(guó)農(nóng)發(fā)集團(tuán)第二屆董事會(huì)第 31 次會(huì)議審議通過(guò)。

截至本報(bào)告簽署日，中水漁業(yè)尚未簽署船舶建造合同。上述更新建造 5 艘40.60 米金槍魚(yú)釣船不涉及取得環(huán)保部門(mén)環(huán)評(píng)審批事項(xiàng)。

2、更新建造2艘超低溫金槍魚(yú)延繩釣船項(xiàng)目

控股股東中國(guó)農(nóng)發(fā)集團(tuán)為履行解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾，2017 年初公司收購(gòu)了中漁環(huán)球超低溫金槍魚(yú)延繩釣船項(xiàng)目。該項(xiàng)目始于 1993 年，至今已發(fā)展到 17艘的規(guī)模，主要作業(yè)于大西洋、太平洋和印度洋，在中部大西洋、太平洋的目標(biāo)品種為大目金槍魚(yú)和黃鰭金槍魚(yú)，在北部大西洋的目標(biāo)品種為藍(lán)鰭金槍魚(yú)。收購(gòu)?fù)瓿珊�，公司先已擁有�?guó)內(nèi)規(guī)模最大、作業(yè)范圍最廣、產(chǎn)品產(chǎn)量最高、金槍魚(yú)種類(lèi)最全、最專(zhuān)業(yè)化的金槍魚(yú)延繩釣捕撈船隊(duì)。

為提升該項(xiàng)目的船舶狀況，增強(qiáng)公司金槍魚(yú)遠(yuǎn)洋捕撈能力，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司決定擬投資 5,000 萬(wàn)元更新建造 2 艘超低溫金槍魚(yú)延繩釣船項(xiàng)目，淘汰部分老舊漁船。

3、大修改造10艘金槍魚(yú)釣船

為升級(jí)金槍魚(yú)的裝備水平、提高安全生產(chǎn)系數(shù)和產(chǎn)能、延長(zhǎng)使用年限，繼續(xù)從事金槍魚(yú)捕撈生產(chǎn)，公司決定對(duì)中水 717-767、805-808 等 10 艘金槍魚(yú)釣船回國(guó)大修改造。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為 3,200.00 萬(wàn)元，擬使用募集資金 2,200.00 萬(wàn)元。

此次大修改造的 10 艘金槍魚(yú)釣船隸屬于南太項(xiàng)目。公司南太金槍魚(yú)產(chǎn)業(yè)作為公司傳統(tǒng)主業(yè)，具有堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)和資源，在業(yè)內(nèi)一直保持較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。從內(nèi)外發(fā)展環(huán)境綜合考慮，公司現(xiàn)階段將緊緊圍繞落實(shí)集團(tuán)加快發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)持以金槍魚(yú)為發(fā)展主線，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)步實(shí)施公司“深耕南太”的發(fā)展戰(zhàn)略。

公司南太金槍魚(yú)延繩釣項(xiàng)目以長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)資源為主捕對(duì)象，兼捕大目、黃鰭等，經(jīng)過(guò)近幾年的快速發(fā)展，已在業(yè)內(nèi)形成一枝獨(dú)秀的優(yōu)勢(shì)局面，船隊(duì)規(guī)模和裝備水平業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，管理和經(jīng)營(yíng)效益一直保持較好水平，是公司的支柱項(xiàng)目之一。為加快漁船更新改造的步伐，公司有序?qū)嵤├吓f船舶更新與大修改造，有利于全面提升項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力，穩(wěn)定金槍魚(yú)船隊(duì)現(xiàn)有規(guī)模和捕撈能力，有利于鞏固和增強(qiáng)公司在金槍魚(yú)捕撈環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 本項(xiàng)目 10 艘船自建造完畢后一直在南太平洋海域生產(chǎn)作業(yè)，由于斐濟(jì)周邊地區(qū)的船舶承修力量薄弱，不具備大修改造的能力，且耗時(shí)長(zhǎng)、費(fèi)用高，期間只進(jìn)行了簡(jiǎn)單日常的維護(hù)保養(yǎng)，未回國(guó)進(jìn)行系統(tǒng)大修。該 10 艘船舶，船體上層建筑鋼質(zhì)板材存在不同程度腐蝕，船舶機(jī)電設(shè)備失修，管路及閥件銹蝕嚴(yán)重，電氣設(shè)備絕緣下降，存在安全隱患。因此，本項(xiàng)目 10 艘船回國(guó)進(jìn)行大修改造，這是提升船隊(duì)裝備水平、保障安全生產(chǎn)的需要。

更新捕撈船舶有利于增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

“十三五”期間，公司低溫金槍魚(yú)延繩釣船規(guī)模擴(kuò)大至 49 艘，在中西部太平洋等海域從事捕撈生產(chǎn)，成為我國(guó)在該海域從事金槍魚(yú)捕撈作業(yè)企業(yè)的領(lǐng)頭羊。2017 年初公司根據(jù)中國(guó)農(nóng)發(fā)集團(tuán)安排，分步實(shí)施遠(yuǎn)洋漁業(yè)重組，收購(gòu)了中國(guó)農(nóng)發(fā)集團(tuán)內(nèi)部超低溫金槍魚(yú)延繩釣船項(xiàng)目，新增 17 艘超低溫金槍魚(yú)釣船在大西洋、太平洋和印度洋生產(chǎn)，該項(xiàng)目具有豐富的生產(chǎn)資源和稀缺的金槍魚(yú)配額優(yōu)勢(shì)�，F(xiàn)在我公司已擁有國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、作業(yè)范圍最廣、產(chǎn)品產(chǎn)量最高、金槍魚(yú)種類(lèi)最全、最專(zhuān)業(yè)化的金槍魚(yú)延繩釣捕撈船隊(duì)，位列金槍魚(yú)延繩釣捕撈企業(yè)首位。收購(gòu)項(xiàng)目當(dāng)時(shí)，公司就已提出更新、改造現(xiàn)有生產(chǎn)船舶的計(jì)劃。有序更新老舊船舶有利于全面提升項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于鞏固和增強(qiáng)公司在金槍魚(yú)捕撈環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。